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力帆实业(集团)股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
发布时间:2016-10-25     |     点击量:

 

证券代码:601777       证券简称:力帆股份    公告编号:临2016-078
 
力帆实业(集团)股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、监事会会议召开情况
力帆实业(集团)股份有限公司(以下称力帆股份公司)本次第三届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于20161021日以传真或电子邮件方式送达各位监事,于20161024日(星期一)以通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议应参会监事6名,实际参会监事6名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
 
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果: 6票赞成,0票弃权,0票反对,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
(二)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于对参股子公司重庆力帆财务有限公司追加投资的关联交易的议案》
同意与控股股东重庆力帆控股有限公司共同按原持股比例对重庆力帆财务有限公司追加投资,使重庆力帆财务有限公司注册资本由人民币8亿元增加至人民币15亿元。其中公司追加投资人民币3.43亿元,全部为货币出资,出资完成后,公司对重庆力帆财务有限公司出资额为人民币7.35亿元,持股比例保持49%不变。
表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告《关于力帆实业(集团)股份有限公司对参股子公司重庆力帆财务有限公司增资的对外投资暨关联交易公告》。
(三)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于会计差错更正事项的议案》
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 --会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意2015年年报更正及追溯调整。
表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告《力帆实业(集团)股份有限公司关于会计差错更正事项的公告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于力帆实业(集团)股份有限公司重要前期差错更正的说明》
特此公告。
 
 
                          力帆实业(集团)股份有限公司监事会
                            O一六年十月二十五日

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