证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2022-040
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年9月12日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年9月10日以电子邮件方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《力帆科技（集团）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-041）。
（二）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司监事会
2022年9月13日
