证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2022-066
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年12月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2022年12月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生回避表决。
同意公司（包括下属子公司）2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意将公司注册资本由4,500,000,000.00元变更为4,571,523,000.00元。同意修订《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币 4,571,523,000元”，修订第二十条为“公司股份总数为 4,571,523,000股，均为普通股”。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-068）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司于2023年1月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-069）。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2022年12月31日
