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力帆科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告
发布时间:2023-02-08     |     点击量:

 证券代码:601777         证券简称力帆科技       公告编号:临2023-004

 

力帆科技(集团)股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年1月30日(星期一)以通讯表决方式召开本次会议通知及议案等文件已于20231月29网络方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  

二、董事会会议审议情况

审议通过关于调整高级管理人员的议案

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

同意部分高级管理人员的任职进行调整钟弦女士不再担任公司总裁,张琳斌女士不再担任公司财务负责人。董事长提名,董事会提名委员会进行资格审查,聘任周宗成先生为公司总裁周强先生为公司财务负责人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关文件。

 

    特此公告。

 

力帆科技(集团)股份有限公司董事会

                                  202321

 

l 上网公告文件

独立董事关于调整高级管理人员的独立意见

 

l 报备文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第十八次会议决议

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