证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-019
力帆科技（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，促进公司持续健康稳定发展，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全面梳理了现有公司治理制度，并结合《公司章程》和实际情况，对部分治理制度进行修订，相关制度如下：
1．《总裁工作细则》
2．《董事会秘书工作细则》
3．《信息披露管理制度》
4．《内幕信息知情人管理制度》
5．《投资者关系管理制度》
6．《关联交易制度》
7．《对外担保管理制度》
8．《年报信息披露重大差错责任追究制度》
本次修订的治理制度已经公司2023年4月14日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，上述修订无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效施行。
修订后的相关制度将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月15日
