证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2024-011
力帆科技(集团)股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年1月31日(星期三)在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年1月28日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,经公司半数以上监事共同推举,会议由监事林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意选举林川先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-012)。
特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司监事会
2024年2月1日