证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2015-072
力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2015年8月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2015年8月12日（星期三）以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一） 审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
同意公司将副董事长人数由1名增加至2名，并相应修改《公司章程》如下：
原条款：
第一百一十九条 董事会由15名董事组成，其中独立董事5人。设董事长1人，副董事长1人。
修改为：
第一百一十九条 董事会由15名董事组成，其中独立董事5人。设董事长1人，副董事长2人。
同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交最近一次召开的股东大会审议。
（二） 审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于选举陈卫董事为公司副董事长的议案》
同意选举陈卫为第三届董事会副董事长，陈卫副董事长职务自公司股东大会修改《公司章程》第一百一十九条审议通过之日起开始履职，副董事长任期与本届董事会任期相同。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请牟刚为公司总裁的议案》
公司总裁尚游先生因身体原因，已向董事提交书面辞职报告，同意选举牟刚先生为公司总裁，总裁任期与公司第三届董事会任期相同。
独立董事意见：牟刚先生的提名程序符合有关规定，其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘请牟刚为公司总裁。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
（四） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务另有任用的议案》
同意免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务，其二人将在拟筹设技术顾问委员会任职。
独立董事意见：因公司另有任用，同意公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务，此事项不会影响公司的正常经营，我们对公司第三届董事会第十六次会议《关于力帆实业（集团）股份有限公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务另有任用的议案》无异议，同意免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
（五） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘任副总裁杨波为常务副总裁、马可为公司副总裁的议案》
同意聘请杨波先生为公司常务副总裁、聘请马可先生为公司副总裁，公司副总裁任期与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：马可先生的提名程序符合有关规定，其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘请马可先生为公司副总裁。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年八月十三日
附：
1.新任总裁牟刚先生简历
牟刚先生，大学本科学历，高级政工师。曾任重庆瑞力士机械有限公司外贸部副经理，重庆力帆实业(集团)进出口有限公司副总经理，力帆实业（集团）有限公司副总裁。现还任重庆力帆实业（集团）进出口有限公司总经理。
2.新任副总裁马可先生简历
马可先生，中国国籍，出生于1984年7月，本科学历。2007年加入公司，先后任重庆力帆汽车销售有限公司区域经理、重庆力帆乘用车有限公司总裁秘书、重庆力帆汽车有限公司副总经理，现还任力帆实业（集团）股份有限公司总裁助理、重庆力帆汽车有限公司总经理。
