证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-019
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年4月29日（星期二）以通讯方式召开第二届董事会第三十八次会议。会议通知及议案等文件已于2014年4月25日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年第一季度报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2013年度提供产品销售金融合作相关担保发生情况的议案》
2013年1月1日至2013年12月31日，力帆股份子公司与汽车经销商、指定银行发生的担保累计金额为7.37亿元，截止2013年12月31日，未发生经销商逾期而由力帆股份子公司承担差额补足义务，或由力帆股份子公司实施回购的情况。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2014年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一四年四月三十日
