证券代码：601777 证券简称：ST力帆 公告编号：临2021-028
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2021年3月30日以电子邮件方式送达各位监事，并于2021年4月9日（星期五）以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席龙珍珠女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年年度报告正文及摘要的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司的净利润58,103,794.46元，加上年初未分配利润-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公积0.00元后，2020年末可供分配利润为-3,044,426,693.79元。鉴于公司2020年末可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，2020年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-029）。
（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度日常关联交易实施情况及2021年度日常关联交易计划的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度日常关联交易实施情况及2021年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2021-030）。
（八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2020年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-032）。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司监事会
2021年4月10日
