证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-010
力帆科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年1月28日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意选举产生第六届董事会各个专门委员会委员，委员任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会成员构成如下：
1.战略委员会由3名董事组成，分别为周宗成（召集人）、胡景兵、刘金良。
2.审计委员会由5名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。
3.提名委员会由5名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。
4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。
（三）《关于聘任总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任周宗成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周宗成先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。
（四）《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任杨波先生、周强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨波先生、周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。
（五）《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任周强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过，且董事会审计委员会一致同意该议案。
（六）《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任伍定军先生为董事会秘书，聘任李心心女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伍定军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。
上述1-6项议案的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-012）。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2024年2月1日
