证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2022-008
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年4月22日（星期五）以现场结合网络方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年4月12日以电子邮件或网络方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席龙珍珠女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为55,642,068.60元，其中母公司实现净利润为126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元。鉴于公司2021年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：临2022-009）。
（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-010）。
（八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-011）。
（九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2022-012）。
（十一）审议了《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。此议案直接提交公司 2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-014）。
（十二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审计机构。
表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司监事会
2022年4月23日
l 报备文件
公司第五届监事会第七次会议决议
