证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2022-007
力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月22日（星期五）以现场结合网络方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年4月12日以电子邮件或网络方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长徐志豪先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为55,642,068.60元，其中母公司实现净利润为126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元。鉴于公司2021年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：临 2022-009）。
（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（十）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交
易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，此议案涉及关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-010）。
（十一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-011）。
（十二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》
同意公司下属子公司2022年度向金融机构（或其他机构）申请不超过人民币12.3亿元的授信/贷款额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇、保函、信用证等。授信/贷款额度以相关金融机构（或其他机构）实际审批的最终授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁（联席总裁）审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2022-012）。
（十四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2022-013）。
（十五）审议了《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。此议案直接提交公司 2021年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-014）。
（十六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-015）。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2022年4月23日
l 报备文件
公司第五届董事会第八次会议决议
